Forex Market Watch - Évitez les escroqueries et les fraudes Échange de devises Êtes-vous intéressé par le commerce de forex et souhaitez en savoir plus sur les escroqueries de forex, la fraude sur les produits de base et d'autres escroqueries de placement ou tout simplement intéressé à lire ces histoires spectaculaires Alors ForexFraud est le bon endroit pour vous Lire Sur les fraudes de logiciels de conseillers experts, les escroqueries de courtiers forex, les fraudes HYIP de compte géré, les régimes Ponzi et les escroqueries génératrices de signaux. Une excellente façon de commencer est notre vaste article sur les différents types d'escroqueries et ce qu'il faut considérer pour éviter la fraude des devises et des produits de base. Également vérifier: FxExplained. co. uk est un nouveau Royaume-Uni basé sur le site Web de trading forex axé sur les analyses et le matériel d'apprentissage. Ils offrent un grand aperçu des régulateurs forex courtier entre autres choses. 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Les enregistrements montrent que les exportations alléguées ont été envoyées en Afghanistan, mais des factures ont été générées par des importateurs de Hong Kong. Il s'agit maintenant de savoir qui les a reçus en Afghanistan et à quoi les exportations ont été liées, a déclaré un responsable de l'ED. Beaucoup avant que 59 comptes, qui sont sous le scanner de l'ED et le CBI, ont été ouverts dans BoB, 13 comptes ont été ouverts dans la Banque HDFC en Février-Mars 2015 pour envoyer de l'argent à l'étranger. Il a été HDFC Bank forex officier, Kamal Kalra sous la garde de DE qui aurait introduit les exportateurs peu scrupuleux arrêtés dans l'affaire à BoB. Selon les sources de l'ED, l'exportateur Gurcharan Singh Dhawan, arrêté par l'ED dans l'affaire, a lancé l'idée de blanchiment de l'argent basé sur le commerce à Kalra au début de 2015. Kalra aurait accepté et aidé Dhawan ouvrir 13 comptes grâce à laquelle plusieurs tranches de forex, Dessous de 1 lakh, ont été envoyés à Hong Kong et Dubaï. Cependant, après ces transactions, Kalra a supposément développé des pieds froids et a dit à Dhawan que plus de ces opérations pourraient susciter le soupçon. Il a ensuite présenté Dhawan à BoB Ashok Vihar Direction AGM SK Garg, également sous la garde de l'ICB. Garg a accepté et aurait aidé Dhawan et ses associés Chandan Bhatia et Sanjay Aggarwal ouvrir 15 des 59 comptes suspects. Réagissant à l'évolution, un rapport de la Banque HDFC a déclaré: La question est examinée en interne sur la priorité absolue. La banque étend également sa pleine coopération et son soutien aux autorités. La banque a une politique de tolérance zéro pour toute faute de la part de son personnel. Élaborer sur le rôle soupçonné d'autres banques, un officier de l'ED a dit, Nous avons encore scruté seulement 28 comptes. Au fur et à mesure que les enquêtes progresse, il est possible de trouver plus de comptes et d'autres banques peuvent se trouver sous le scanner. Nous avons déjà une plainte au sujet d'une banque où ces transactions remontent à une décennie. Sources de l'agence a déclaré que dans les 10 dernières années, certaines banques ont pris le rôle d'opérateurs hawala. Cela convient à la fois à la banque et aux exportateurs. La banque génère des affaires et l'exportateur économise de l'argent comme les transactions de hawala coûtent Rs 1.60 par dollar envoyé à l'étranger tandis que la même transaction par une banque coûte Rs 1.20. L'agence se prépare également à joindre les propriétés de l'accusé arrêté et a déjà identifié certains qui ont été achetés avec le produit du crime. Sources a déclaré dans les six mois suivant l'ouverture de comptes suspects dans la banque HDFC, Kalra a fait plus Rs 1,5 crore via des commissions de 30-50 paise qu'il a gagné en commission par dollar envoyé à l'étranger. Dhawan, aussi, a fait près de Rs 16 crore des comptes suspects. Les agences estiment que la perte totale pour le trésor public en termes d'drawback de droits revendiquée faussement par l'accusé est de l'ordre de Rs 250-300 crore. Cependant, les violations de change à partir de maintenant sont calculées à plus de Rs 6.000 crore. Selon l'ED, les accusés ont flotté des compagnies de coquillages en Inde et à Hong Kong. Les sociétés indiennes ont exporté des produits surévalués en produisant des faux billets et les sociétés de Hong Kong ont soumis des factures d'importation fausses pour demander un drawback. La différence dans les factures et la valeur réelle a été déplacé par les canaux bancaires tout comme il se produit grâce à des réseaux hawala. Articles gt Investissement gt escroqueries communes à éviter lors de la négociation sur les marchés Forex Scams commune à éviter lors de la négociation sur les marchés Forex Les marchés Forex sont parmi les plus actifs Avec des participants allant des grandes banques, aux sociétés multinationales, aux gouvernements, aux spéculateurs et même à une petite fraction des commerçants professionnels individuels. L'instabilité des prix en devises peut entraîner de lourdes pertes pour un investisseur. Toutefois, ce n'est pas le seul risque que les investisseurs doivent tenir compte. Les investisseurs doivent également être au courant des escroqueries forex conçus pour les arnaquer. La nature hautement technique de l'industrie du commerce de détail au forex, le commerce de forex hors-échange, et la réglementation lâche du marché peuvent laisser les spéculateurs au détail susceptibles de fraude forex. L'Internet est également donner un coup de pouce à ces entreprises forex scam avec faux noms et des informations d'identification. Forex escroqueries comprennent la création de faux comptes de clients dans le but de générer des commissions, la vente de logiciels qui est censé recueillir de gros profits pour le client, les fausses déclarations de clients faisant énormément d'argent, le vol d'un compte clients et phony marketing. Les escroqueries de forex attirent des clients avec des annonces sophistiquées placées dans le journal, entendues à la radio, ou vues sur des sites internet. Forex promoteurs souvent attirer les investisseurs dans les escroqueries avec diverses assurances, y compris leur capacité à prédire une augmentation des prix des devises et les revendications de rendements élevés à faible risque. Une société financière non réglementée qui négocie des devises étrangères, des contrats à terme sur devises et des contrats d'options avec des clients de détail est illicite et peut être une fraude ou une arnaque. Dans de nombreux cas, les investisseurs peuvent être assurés des rendements élevés en dizaines de milliers de dollars sur quelques semaines ou mois, avec un investissement initial relativement faible. En réalité, l'argent investisseurs n'est jamais utilisé pour le commerce de forex, mais est tout simplement volé. La CFTC (Commodity Futures Trading Commission) est l'agence fédérale qui contrôle les opérations sur devises, contrats à terme sur marchandises et contrats d'options aux États-Unis. La CFTC prend des mesures contre les entreprises soupçonnées de vendre illégalement ou frauduleusement des contrats de change, de contrats à terme sur marchandises et d'options. Voici quelques conseils que la CFTC a créés pour vous donner un aperçu sur la façon d'éviter les escroqueries: La société offre des possibilités qui sonnent trop beau pour être vrai: rester à l'écart des occasions de trading de forex qui prétendent vous faire riche pendant la nuit. Ne pas utiliser votre épargne durement gagnée ou votre fonds de retraite, ou de recourir à hypothéquer votre maison, d'investir dans ces types de régimes. Il ya des chances que vous ne pouvez jamais récupérer votre argent. La société garantit des bénéfices ou des réclamations exceptionnellement haute performance: Toute personne prétendant vous donner un retour 30 ou 40 en deux mois promet quelque chose qu'ils ne peuvent pas livrer. Ces revendications de profits massifs sont fausses et sont essentiellement des tactiques pour attirer votre argent. L'entreprise minimise les risques liés au trading de devises ou vous indique qu'une déclaration de risque par écrit est simplement une formalité de routine imposée par le gouvernement: toujours méfiez-vous des déclarations selon lesquelles une entreprise récupérera vos pertes ou que votre investissement restera sécuritaire. Forex trading implique un montant élevé de risque, et vous pouvez finir par perdre tout ou partie de votre argent en elle. Ne mettez pas d'argent qui autrement vous ne pouvez pas se permettre de perdre. Ne négociez pas sur la marge si vous ne comprenez pas ce que cela signifie: Les marges ne devraient jamais être utilisées si l'investisseur n'a pas l'expérience ou le temps d'examiner de près métiers. La négociation de marge peut finir par créer plus de dettes que de profits. La société opère sur un marché interbancaire: rester à l'écart des entreprises qui vous attirer dans la négociation sur le marché interbancaire à meilleurs prix. Sur le marché interbancaire, la plupart des transactions spéculatives et à court terme sont négociées dans un réseau instable de grandes entreprises et de banques. Les entreprises veulent que vous envoyez ou transférer de l'argent à eux via l'Internet, le courrier ou l'emplacement non-physique: Steer loin de l'envoi de votre argent en ligne aux entreprises fournissant des forex trading en ligne. Ces fausses entreprises sont situées à l'étranger et sont créées dans le seul but de frauder les investisseurs. Si la compagnie n'a pas un bureau physique près de chez vous, soyez prudent. Escroqueries de devises visant des membres de minorités ethniques: Les communautés ethniques, principalement dans les communautés d'immigrés russes, chinoises et indiennes, sont attirées par les escrocs qui placent des publicités dans les journaux ethniques et infopublicités télévisées. Ils promettent des possibilités d'emploi et finissent par utiliser votre propre argent pour leur propre trading de devises. La société rend difficile d'obtenir leur record de performance: Soyez sceptique des sociétés de trading de forex qui fournissent des informations inexistantes ou incomplètes sur leur historique de performance. Tous les sites Web de commerce de forex réputés, les entreprises et les courtiers sont membres de la CFTC ou de la NFA. Même si la société simulée fournit une brochure brillante avec de fausses informations, vérifiez avec CFTC ou NFA pour voir que la société est un membre d'une de ces organisations avant de traiter avec eux. Il est difficile d'obtenir des informations sur l'entreprise: Ne pas traiter avec quelqu'un qui ne vous donnera pas facilement leurs informations de base. Utilisez la CFTC et enquêtez sur la société ou le courtier que vous envisagez de faire des affaires en vérifiant leurs pages d'alerte de fraude.
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